Risktech

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Es una Regtech con soluciones de software y servicios para apoyar a las entidades al cumplimiento de las regulaciones de ley sobre el control del lavado de activos, el fraude y el riesgo operativo.

PRODUCTOS:

a) Fraud MS: Monitoreo y gestión de alertas sobre transacciones, basado en reglas de negocio y machine learning del perfil del cliente.

b) SAR360: Sistema de Administración del Riesgo de Actividades Delictivas basado en la ISO 31000, para la implementación de las Matrices de Riesgo, cálculo del Riesgo Inherente, Aplicación de Controles y cálculo del Riesgo Residual y la generación del Mapa de Riesgo.

c) AmlPlay: Herramienta de capacitación en dispositivos móviles para capacitación en conocimientos de controles de lavado de activos y financiación del terrorismo.

d) AmlRisk: Búsqueda de nombres e identificaciones en listas restrictivas, tipo OFAC y ONU para el control de Riesgo de Fraude en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

e) FRAML Management System: Sistema para administrar, controlar y gestionar transacciones relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo y el fraude en una única plataforma, con técnicas disruptivas como IA, Machine Learning y Teoría de Grafos en base a la segmentación de los clientes y el perfil del cliente.

f) B-Trust: Solución para la validación de identidades desde cualquier dispositivo móvil.

g) GPAX: Solución para la gestión de los procesos de Auditoría

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