Compliance - MS: Compliance Management System - Administración del Riesgo Financiero
Solución para la detección, control y gestión de operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo y de Fraude en Medios de Pago
- Modalidad:
- Software para empresas:
Risktech
Sistema modular que permite a las Entidades:
Para la administración y gestión del riesgo de Lavado de Activos:
1. Administración de Riesgo.
2. Segmentación (IA).
3. Riesgo del Cliente (IA).
4. Monitoreo.
- Motor de reglas.
- Grafos (IA).
5. Panel de Alertas.
6. Workflow de casos de LA/FT.
7. Ros.
8. Peps y familiares.
9. Campañas y partidos políticos.
10. Requerimientos judiciales.
11. Acuerdos internacionales. (Fatca, Crs, entre otros)
12. Reportes.
- Dashboard.
- En línea.
- Históricos.
Diferenciadores de la funcionalidad
- Fácil creación y mantenimiento de Reglas de Negocio para alertar operaciones inusuales.
- Aplicación de técnicas de Machine Learning para la detección de inusualidades.
- Segmentación automática de clientes por factores heterogéneos aplicando técnicas de Machine Learning.
- Conexión con el sistema de administración de riesgo de la entidad para tomarlo como insumo de los factores de riesgo.
Para la administración y gestión de riesgo de Fraude en Medios de Pago:
1. Administración (parametrización), listas inhibitorias.
2. Trama dinámica.
3. Monitoreo de transacciones de medios de pago.
- Motor de Reglas.
- Machine Learning (IA).
- Perfil del cliente (IA).
4. Panel de alertas.
5. Workflow de casos de fraude.
6. Georreferenciación.
7. ChatBot (IA).
8. Reportes.
a. Dashboard.
b. En línea.
c. Históricos.
Funcionalidades trasversales:
1. Multiidioma.
2. Conexión con LDAP.
3. Logs de auditoria.
4. Seguridad (Datos cifrados).
Modalidad: Software Licenciado y como S.a.a.S.
Compliance - MS: Compliance Management System - Administración del Riesgo Financiero
es un software de Risktech