Compliance - MS: Compliance Management System - Administración del Riesgo Financiero

Sistema modular que permite a las Entidades:

Para la administración y gestión del riesgo de Lavado de Activos:

1. Administración de Riesgo.

2. Segmentación (IA).

3. Riesgo del Cliente (IA).

4. Monitoreo.

• Motor de reglas.
• Grafos (IA).

5. Panel de Alertas.

6. Workflow de casos de LA/FT.

7. Ros.

8. Peps y familiares.

9. Campañas y partidos políticos.

10. Requerimientos judiciales.

11. Acuerdos internacionales. (Fatca, Crs, entre otros)

12. Reportes.

• Dashboard.
• En línea.
• Históricos.

Diferenciadores de la funcionalidad

• Fácil creación y mantenimiento de Reglas de Negocio para alertar operaciones inusuales.
• Aplicación de técnicas de Machine Learning para la detección de inusualidades.
• Segmentación automática de clientes por factores heterogéneos aplicando técnicas de Machine Learning.
• Conexión con el sistema de administración de riesgo de la entidad para tomarlo como insumo de los factores de riesgo.

Para la administración y gestión de riesgo de Fraude en Medios de Pago:

1. Administración (parametrización), listas inhibitorias.

2. Trama dinámica.

3. Monitoreo de transacciones de medios de pago.

• Motor de Reglas.
• Machine Learning (IA).
• Perfil del cliente (IA).

4. Panel de alertas.

5. Workflow de casos de fraude.

6. Georreferenciación.

7. ChatBot (IA).

8. Reportes.

a. Dashboard.
b. En línea.
c. Históricos.

Funcionalidades trasversales:

1. Multiidioma.

2. Conexión con LDAP.

3. Logs de auditoria.

4. Seguridad (Datos cifrados).   

Modalidad: Software Licenciado y como S.a.a.S.