Software - Prevención de Lavados de Activos en Colombia

Encuentra aquí las mejores soluciones de Prevención de Lavados de Activos para tu empresa. Compara y solicita cotizaciones a diferentes proveedores. El software de lavado de activos es una herramienta de prevención LAFT (delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), que permite a las empresas gestionar y prevenir los riesgos financieros y de lavado de activos. El sistema permite identificar, analizar, evaluar, monitorear transacciones y evidenciar los posibles riesgos relacionados con actividades del negocio, con el fin de evitar la entrada de dineros o activos que provengan de actividades ilícitas. Además, Con un software de prevención de lavado de activos, las empresas pueden protegerse y proteger a sus clientes de actividades ilegales, el programa integra un software de listas restrictivas que alerta sobre las transacciones o comportamientos sospechosos, valorando a cada cliente de acuerdo al reporte de sus actividades, garantizando así el cumplimiento de las leyes anti-lavado de dinero.

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