AMLRISK - Prevención de lavado de Activos

Poderoso Motor de Búsqueda de nombres e identificaciones en listas Restrictivas.

  • Modalidad:
  • Software para empresas:
Software de:
Risktech

La herramienta más efectiva para la búsqueda de personas relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).

AmlRisk ofrece varias funciones dentro de su esquema de operación estándar:

Búsqueda Directa
Por medio de esta opción el usuario puede efectuar búsqueda de nombres y/o identificaciones de una persona o empresa en particular en las diferentes listas que ofrece AMLRISK.

Búsqueda Masiva
Por medio de esta opción el usuario hace cruce de un archivo de clientes o cualquier tipo de personas relacionadas con la empresa contra las listas que ofrece AMLRISK.

Cargue de Listas propias
Por medio de esta opción el usuario podrá almacenar en la base de datos la información de las personas que crea pertinente encontrar en las búsquedas.

Actualización de listas automáticas
AMLRISK se encarga de mantener actualizada su base de datos diariamente con las diferentes listas que ofrece de forma automática.

Listas Disponibles
Más de 90 listas nacionales e internacionales con más de 200 fuentes, que permite a las empresas cumplir con la normativa de los entes reguladores de cada país y de las recomendaciones del GAFI.

ESTRUCTURA FUNCIONAL
Estructuralmente AmlRisk está conformado por los siguientes componentes funcionales:

  • Seguridad y Administración de Usuarios.
  • Administración - Consulta sincronización sistemas externos.
  • Búsquedas - Búsqueda Inteligente.
  • Consultas – Historial.
  • Reportes.

Diferenciadores:

1. Amlrisk fue concebido e implementado desde el 2007 y la tecnología aplicada en su motor de búsqueda se actualiza permanentemente.

2. Sistema web para ejecutar desde un PC o desde dispositivos móviles (Web responsive).

3. Aviso inmediato al Oficial de Cumplimiento vía e-mail de coincidencias encontradas por los usuarios del sistema.

4. Bitácora permanente de las búsquedas realizadas para demostrar la Debida Diligencia.

5. Acceso en la nube de Amazon o en la nube privada adaptable a los requerimientos de los Clientes:

  • Usuarios Ilimitados y Consultas Ilimitadas.
  • Por consultas mensuales.
  • En modalidad Outsourcing.

6. Como parte de la solución se suministra el mecanismo de integración, Servicio Web, para integrar AmlRisk a sistemas de la empresa tipo Core Bancario, CRM o ERP.  

7. Permite la inclusión de personas a monitorear permanentemente, para detectar oportunamente su inclusión en alguna lista restrictiva.

8. Integración con Google News – búsqueda directa de proveedores, clientes o empleados en los portales de noticias.

Modalidad: Software Licenciado, como S.a.a.S y en Outsourcing.

AMLRISK - Prevención de lavado de Activos

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