Risktech

Risktech

Risktech: Es una Regtech con soluciones de software y servicios para apoyar a las entidades al cumplimiento de las regulaciones de ley sobre el control del lavado de activos, el fraude y el riesgo operativo.

PRODUCTOS:

a) Fraud MS: Monitoreo y gestión de alertas sobre transacciones, basado en reglas de negocio y machine learning del perfil del cliente.  

b) SAR360: Sistema de Administración del Riesgo de Actividades Delictivas basado en la ISO 31000, para la implementación de las Matrices de Riesgo, cálculo del Riesgo Inherente, Aplicación de Controles y cálculo del Riesgo Residual y la generación del Mapa de Riesgo.  

c) AmlPlay: Herramienta de capacitación en dispositivos móviles para capacitación en conocimientos de controles de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

d) AmlRisk: Búsqueda de nombres e identificaciones en listas restrictivas, tipo OFAC y ONU para el control de Riesgo de Fraude en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

e) Compliance-MS – Compliance Management System: Sistema para administrar, controlar y gestionar transacciones relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo y el fraude, con técnicas disruptivas como Machine Learning en base a la segmentación de los clientes.  

f) Xegmento: Solución que permite la identificación de clústeres de información cualitativa y cuantitativa proveniente de una base de datos de clientes, con la aplicación de la técnica de Machine Learning.  

g) SPADA: Sistema para Detección de Anomalías en transacciones, enfocada a detectar fraude en casos empresariales  

h) B-Trust: Solución para la validación de identidades desde cualquier dispositivo móvil.