Sistema modular que permite a las Entidades:

Para la administración y gestión del riesgo de Lavado de Activos:

1. Administración de Riesgo
2. Segmentación (IA)
3. Riesgo del Cliente (IA)
4. Monitoreo

a. Motor de reglas
b. Grafos (IA)

5. Panel de Alertas
6. Escalamiento de casos de LA/FT
7. Generar los reportes ROS
8. Administración y Control de PEPS
9. Campañas y partidos políticos
10. Requerimientos judiciales.
11. Acuerdos internacionales. (FACTA Y CRS)
12. B.I para generación de reportes

a. Dashboard
b. En línea
c. Históricos

Para la administración y gestión de riesgo de Fraude en Medios de Pago:

1. Administración (parametrización), listas inhibitorias.
2. Trama dinámica
3. Monitoreo de transacciones de medios de pago

a. Motor de Reglas
b. Grafos (IA)
c. Perfil del cliente (ML)

4. Panel de alertas
5. Escalamiento de casos de fraude
6. Georreferenciación
7. ChatBot (IA)
8. B.I para la generación de Reportes

a. Dashboard
b. En línea
c. Históricos

Funcionalidades trasversales:
1. Multiidioma
2. Conexión con LDAP
3. Logs de auditoria
4. Seguridad (Datos cifrados)

Diferenciadores de la funcionalidad
✔ Plataforma unificada para la prevención del lavado de activos y la detección del fraude.

Menos Infraestructura
Mejor aprovechamiento de los datos de los clientes
Aplicación de las técnicas de IA de manera integral
Menor tiempo de implementación
Menor costo total de propiedad

✔ Ágil implementación con Tramas Dinámicas
✔ Fácil creación y mantenimiento de Reglas de Negocio para alertar operaciones inusuales
✔ Aplicación de técnicas de Machine Learning para la detección de inusualidades
✔ Segmentación automática de clientes por factores heterogéneos aplicando técnicas de I.A
✔ Conexión con el sistema de administración de riesgo de la entidad para tomarlo como insumo de los factores de riesgo

Modalidad: Software Licenciado y como S.a.a.S

Software Detección de Fraudes en Transacciones Financieras en Panamá

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