Sistema modular que permite a las Entidades:

Para la administración y gestión del riesgo de Lavado de Activos:

1. Administración de Riesgo.

2. Segmentación (IA).

3. Riesgo del Cliente (IA).

4. Monitoreo.

5. Panel de Alertas.

6. Workflow de casos de LA/FT.

7. Ros.

8. Peps y familiares.

9. Campañas y partidos políticos.

10. Requerimientos judiciales.

11. Acuerdos internacionales. (Fatca, Crs, entre otros)

12. Reportes.

Diferenciadores de la funcionalidad

Fácil creación y mantenimiento de Reglas de Negocio para alertar operaciones inusuales.
Aplicación de técnicas de Machine Learning para la detección de inusualidades.
Segmentación automática de clientes por factores heterogéneos aplicando técnicas de Machine Learning.
Conexión con el sistema de administración de riesgo de la entidad para tomarlo como insumo de los factores de riesgo.

Para la administración y gestión de riesgo de Fraude en Medios de Pago:

1. Administración (parametrización), listas inhibitorias.

2. Trama dinámica.

3. Monitoreo de transacciones de medios de pago.

4. Panel de alertas.

5. Workflow de casos de fraude.

6. Georreferenciación.

7. ChatBot (IA).

8. Reportes.

a. Dashboard.
b. En línea.
c. Históricos.

Funcionalidades trasversales:

1. Multiidioma.

2. Conexión con LDAP.

3. Logs de auditoria.

4. Seguridad (Datos cifrados).

Modalidad: Software Licenciado y como S.a.a.S.

Sistemas de Gestión del Riesgo en Panamá