Sistema para monitorear transacciones provenientes de los Medios de Pago, tales como Tarjetas Crédito y Tarjetas Débito, Transacciones de Caja como Cheques y Libretas de Ahorro, transacciones de ATM, IVR e Internet, que de acuerdo con sus datos tengan un alto nivel de riesgo y sean potencialmente fraudulentas.

Beneficios

✔ Disminución del Riesgo Operativo.
✔ Generación de Estadísticas de Efectividad de las Reglas para afinarlas
✔ Cálculo del índice de fraude y del valor de fraude evitado.
✔ Disminución PERMANENTE del Índice de Fraude hasta llevarlo a niveles internacionalmente aceptados.
✔ Abundante información estadística que permite conocer y evaluar las modalidades más frecuentes de fraude.

Eficiencia de la Operación

✔ Disminución del índice Falso - Positivo de Alertas.
✔ Control en línea de la gestión de los operadores.
✔ Óptimos niveles de respuesta exigidos por las franquicias de Tarjeta Crédito y Débito.
✔ Facilita la capacitación a los operadores.
✔ Disminución de carga operativa en obtención de datos de identificación y localización de clientes.

Diferenciadores de la Funcionalidad
✔ Fácil creación y mantenimiento de Reglas de Negocio para alertar transacciones
✔ Simulación de la operatividad de las Reglas para evaluarlas antes de ponerlas en producción
✔ Generación y actualización del perfil transaccional del cliente
✔ Utilización de la técnica de Machine Learning para con base en el perfil transaccional del cliente determinar potencial fraude
✔ Detección de fraude en transacciones no presenciales

Razones para Realizar la Inversión en Monitor FMS
Por el perfil de los profesionales de la empresa:

Talento Humano especialista en el sector financiero, con más de 30 años de experiencia acumulada.
Especialistas en la prevención de Riesgo de Fraude.
Funcionarios expertos en Inteligencia Artificial.
Excelente nivel de Ingeniería de Software.
Excelente nivel de soporte técnico.
Filosofía empresarial de servicio con Calidad, Compromiso y Cumplimiento.

Por la forma cómo funciona la Solución:

El sistema tiene una curva de aprendizaje rápida, con segregación de funciones a través de perfiles de usuario de acuerdo con los diferentes roles de trabajo, es decir: … “fácil de entender y usar”
El sistema es de plataforma tecnológica liviana y estable, es decir: ..“fácil de instalar y mantener”
El sistema está construido acorde con las operaciones de un área de Control de Fraude de una institución Bancaria Internacional, es decir: .. “Sistema altamente especializado”
El sistema es flexible y permite adaptaciones rápidas, es decir: … “fácil de actualizar”
El sistema contiene las últimas técnicas de Inteligencia Artificial, es decir: …“Innovación permanente”
El sistema, en condiciones normales, ha tenido en sus últimos 5 años de operación un 100% de funcionamiento permanente, 7X24, es decir: ..“Es estable”
El sistema ha contribuido en nuestros clientes a disminuir ostensiblemente y controlar el fraude en tarjetas crédito y débito, es decir: …“Es efectivo”

Modalidad: Software Licenciado y como S.a.a.S

Sistema Control de Fraudes Bancarios en Panamá

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