La herramienta más efectiva para la búsqueda de personas relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT)

AmlRisk ofrece varias funciones dentro de su esquema de operación estándar:

✔ Búsqueda Directa
Por medio de esta opción el usuario puede efectuar búsqueda de nombres y/o identificaciones de una persona o empresa en particular en las diferentes listas que ofrece AMLRISK.
✔ Búsqueda Masiva
Por medio de esta opción el usuario hace cruce de un archivo de clientes o cualquier tipo de personas relacionadas con la empresa contra las listas que ofrece AMLRISK.
✔ Búsqueda por Foto
Se selecciona la fotografía de la persona que se quiere buscar en listas y la plataforma arroja el resultado de la foto en coincidencia y el detalle de la lista a la que pertenece la contraparte
✔ Monitoreo
Al realizar una búsqueda y no obtener coincidencias, se selecciona, creando una lista propia. Cada vez que el sistema actualice la información, tendrá en cuenta esa nueva lista para hacer búsquedas automáticamente y generar alertas al correo
✔ Cargue de Listas Propias
Por medio de esta opción el usuario podrá almacenar en la base de datos la información de las personas que crea pertinente encontrar en las búsquedas.
✔ Actualización de listas automáticas
AMLRISK se encarga de mantener actualizada su base de datos diariamente con las diferentes listas que ofrece de forma automática.
✔ Listas Disponibles
Más de 3000 fuentes de información, que permite a las empresas cumplir con la normativa de los entes reguladores de cada país y de las recomendaciones del GAFI.

ESTRUCTURA FUNCIONAL
Estructuralmente AmlRisk está conformado por los siguientes componentes funcionales:

Seguridad y Administración de Usuarios.
Administración - Consulta sincronización sistemas externos.
Búsquedas - Búsqueda Inteligente.
Consultas – Historial.
Reportes.

Diferenciadores:

1. Amlrisk fue concebido e implementado desde el 2007 y la tecnología aplicada en su motor de búsqueda se actualiza permanentemente.

2. Sistema web para ejecutar desde un PC o desde dispositivos móviles (Web responsive).

3. Aviso inmediato al Oficial de Cumplimiento vía e-mail de coincidencias encontradas por los usuarios del sistema.

4. Bitácora permanente de las búsquedas realizadas para demostrar la Debida Diligencia.

5. Acceso en la nube de Amazon o en la nube privada adaptable a los requerimientos de los Clientes:

Usuarios Ilimitados y Consultas Ilimitadas.
Por consultas mensuales.
En modalidad Outsourcing.

6. Como parte de la solución se suministra el mecanismo de integración, Servicio Web, para integrar AmlRisk a sistemas de la empresa tipo Core Bancario, CRM o ERP.

7. Permite la inclusión de personas a monitorear permanentemente, para detectar oportunamente su inclusión en alguna lista restrictiva.

8. Integración con Google News – búsqueda directa de proveedores, clientes o empleados en los portales de noticias.

Modalidad: Software Licenciado, como SaaS y en Outsourcing.

Búsqueda Lista OFAC en México

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