Es una Regtech con soluciones de software y servicios para apoyar a las entidades al cumplimiento de las regulaciones de ley sobre el control del lavado de activos, el fraude y el riesgo operativo.
PRODUCTOS:
a) Fraud MS: Monitoreo y gestión de alertas sobre transacciones, basado en reglas de negocio y machine learning del perfil del cliente.
b) SAR360: Sistema de Administración del Riesgo de Actividades Delictivas basado en la ISO 31000, para la implementación de las Matrices de Riesgo, cálculo del Riesgo Inherente, Aplicación de Controles y cálculo del Riesgo Residual y la generación del Mapa de Riesgo.
c) AmlPlay: Herramienta de capacitación en dispositivos móviles para capacitación en conocimientos de controles de lavado de activos y financiación del terrorismo.
d) AmlRisk: Búsqueda de nombres e identificaciones en listas restrictivas, tipo OFAC y ONU para el control de Riesgo de Fraude en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
e) FRAML Management System: Sistema para administrar, controlar y gestionar transacciones relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo y el fraude en una única plataforma, con técnicas disruptivas como IA, Machine Learning y Teoría de Grafos en base a la segmentación de los clientes y el perfil del cliente.
f) B-Trust: Solución para la validación de identidades desde cualquier dispositivo móvil.
g) GPAX: Solución para la gestión de los procesos de Auditoría
Productos y servicios de Risktech
AMLRISK - Software para la prevención del lavado de activos
Poderoso Motor de Búsqueda de nombres e identificaciones en listas Restrictivas.
Fraud MS (Fraud Management System) - Sistema de Gestión de Fraudes
Solución para detección, control y monitoreo de fraude en tiempo real
SAR360 Sistema de Administración de Riesgo
Herramienta parametrizable según los procesos de cada empresa y riesgos asociados
AmlPlay - Herramienta interactiva para capacitación en LA/FT
Plataforma web para capacitar a los funcionarios en la prevención de los riesgos de lavado de activos
Compliance - MS: Compliance Management System - Administración del Riesgo Financiero
Solución para la detección, control y gestión de operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo y de Fraude en Medios de Pago
B-Trust - Software de Biometría Facial y Verificación de Identidad
Sistema para la validación de identidades desde cualquier dispositivo móvil
FRAML - MS: FRAML Management System - Administración del Riesgo Financiero
Plataforma unificada para la detección, control y gestión de operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo y de Fraude en transacciones financieras.
GPAX - Software de Auditoría
Plataforma Colaborativa, Solución integral que automatiza todos los procesos de auditoría.
