FRAML - MS: FRAML Management System - Administración del Riesgo Financiero

Plataforma unificada para la detección, control y gestión de operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo y de Fraude en transacciones financieras.

  • Modalidad:
  • Software para empresas:
Software de:
Risktech

Sistema modular que permite a las Entidades:

Para la administración y gestión del riesgo de Lavado de Activos:

1. Administración de Riesgo
2. Segmentación (IA)
3. Riesgo del Cliente (IA)
4. Monitoreo

  • a. Motor de reglas
  • b. Grafos (IA)
5. Panel de Alertas
6. Escalamiento de casos de LA/FT
7. Generar los reportes ROS
8. Administración y Control de PEPS
9. Campañas y partidos políticos
10. Requerimientos judiciales.
11. Acuerdos internacionales. (FACTA Y CRS)
12. B.I para generación de reportes
  • a. Dashboard
  • b. En línea
  • c. Históricos
Para la administración y gestión de riesgo de Fraude en Medios de Pago:

1. Administración (parametrización), listas inhibitorias.
2. Trama dinámica
3. Monitoreo de transacciones de medios de pago

  • a. Motor de Reglas
  • b. Grafos (IA)
  • c. Perfil del cliente (ML)
4. Panel de alertas
5. Escalamiento de casos de fraude
6. Georreferenciación
7. ChatBot (IA)
8. B.I para la generación de Reportes
  • a. Dashboard
  • b. En línea
  • c. Históricos
Funcionalidades trasversales:
1. Multiidioma
2. Conexión con LDAP
3. Logs de auditoria
4. Seguridad (Datos cifrados)

Diferenciadores de la funcionalidad
Plataforma unificada para la prevención del lavado de activos y la detección del fraude.
  • Menos Infraestructura
  • Mejor aprovechamiento de los datos de los clientes
  • Aplicación de las técnicas de IA de manera integral
  • Menor tiempo de implementación
  • Menor costo total de propiedad
Ágil implementación con Tramas Dinámicas
Fácil creación y mantenimiento de Reglas de Negocio para alertar operaciones inusuales
Aplicación de técnicas de Machine Learning para la detección de inusualidades
Segmentación automática de clientes por factores heterogéneos aplicando técnicas de I.A
Conexión con el sistema de administración de riesgo de la entidad para tomarlo como insumo de los factores de riesgo

Modalidad: Software Licenciado y como S.a.a.S

FRAML - MS: FRAML Management System - Administración del Riesgo Financiero

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