FRAML - MS: FRAML Management System - Administración del Riesgo Financiero

Sistema modular que permite a las Entidades:

Para la administración y gestión del riesgo de Lavado de Activos:

1. Administración de Riesgo
2. Segmentación (IA)
3. Riesgo del Cliente (IA)
4. Monitoreo

• a. Motor de reglas
• b. Grafos (IA)

5. Panel de Alertas
6. Escalamiento de casos de LA/FT
7. Generar los reportes ROS
8. Administración y Control de PEPS
9. Campañas y partidos políticos
10. Requerimientos judiciales.
11. Acuerdos internacionales. (FACTA Y CRS)
12. B.I para generación de reportes

• a. Dashboard
• b. En línea
• c. Históricos

Para la administración y gestión de riesgo de Fraude en Medios de Pago:

1. Administración (parametrización), listas inhibitorias.
2. Trama dinámica
3. Monitoreo de transacciones de medios de pago

• a. Motor de Reglas
• b. Grafos (IA)
• c. Perfil del cliente (ML)

4. Panel de alertas
5. Escalamiento de casos de fraude
6. Georreferenciación
7. ChatBot (IA)
8. B.I para la generación de Reportes

• a. Dashboard
• b. En línea
• c. Históricos

Funcionalidades trasversales:
1. Multiidioma
2. Conexión con LDAP
3. Logs de auditoria
4. Seguridad (Datos cifrados)

Diferenciadores de la funcionalidad
✔ Plataforma unificada para la prevención del lavado de activos y la detección del fraude.

• Menos Infraestructura
• Mejor aprovechamiento de los datos de los clientes
• Aplicación de las técnicas de IA de manera integral
• Menor tiempo de implementación
• Menor costo total de propiedad

✔ Ágil implementación con Tramas Dinámicas
✔ Fácil creación y mantenimiento de Reglas de Negocio para alertar operaciones inusuales
✔ Aplicación de técnicas de Machine Learning para la detección de inusualidades
✔ Segmentación automática de clientes por factores heterogéneos aplicando técnicas de I.A
✔ Conexión con el sistema de administración de riesgo de la entidad para tomarlo como insumo de los factores de riesgo

Modalidad: Software Licenciado y como S.a.a.S