Compliance - MS: Compliance Management System - Administración del Riesgo Financiero

Solución para la detección, control y gestión de operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo y de Fraude en Medios de Pago

  • Modalidad:
  • Software para empresas:
Software de:
Risktech

Sistema modular que permite a las Entidades:

Para la administración y gestión del riesgo de Lavado de Activos:

1. Administración de Riesgo.

2. Segmentación (IA).

3. Riesgo del Cliente (IA).

4. Monitoreo.

  • Motor de reglas.
  • Grafos (IA).

5. Panel de Alertas.

6. Workflow de casos de LA/FT.

7. Ros.

8. Peps y familiares.

9. Campañas y partidos políticos.

10. Requerimientos judiciales.

11. Acuerdos internacionales. (Fatca, Crs, entre otros)

12. Reportes.

  • Dashboard.
  • En línea.
  • Históricos.

Diferenciadores de la funcionalidad

  • Fácil creación y mantenimiento de Reglas de Negocio para alertar operaciones inusuales.
  • Aplicación de técnicas de Machine Learning para la detección de inusualidades.
  • Segmentación automática de clientes por factores heterogéneos aplicando técnicas de Machine Learning.
  • Conexión con el sistema de administración de riesgo de la entidad para tomarlo como insumo de los factores de riesgo.

Para la administración y gestión de riesgo de Fraude en Medios de Pago:

1. Administración (parametrización), listas inhibitorias.

2. Trama dinámica.

3. Monitoreo de transacciones de medios de pago.

  • Motor de Reglas.
  • Machine Learning (IA).
  • Perfil del cliente (IA).

4. Panel de alertas.

5. Workflow de casos de fraude.

6. Georreferenciación.

7. ChatBot (IA).

8. Reportes.

a. Dashboard.
b. En línea.
c. Históricos.

Funcionalidades trasversales:

1. Multiidioma.

2. Conexión con LDAP.

3. Logs de auditoria.

4. Seguridad (Datos cifrados).   

Modalidad: Software Licenciado y como S.a.a.S.

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