AmlPlay - Administración del Riesgo Financiero

Herramienta interactiva para capacitación en LA/FT

  • Modalidad:
  • Software para empresas:
Software de:
Risktech

Herramienta interactiva, desde un dispositivo móvil o un PC, que permite de manera lúdica en un ambiente simulado de una oficina bancaria administrar correctamente el riesgo de (LA/FT): Analizando, Monitoreando y Controlando muy bien cualquier movimiento sospechoso. Pero cuidado! el camino al éxito no será tan fácil, así que prepárate para el reto.

Este es un juego en el que puedes:

  • Identificar operaciones inusuales.
  • Ofrecer más y mejores servicios con debida diligencia.
  • Conocer a tus clientes.
  • Evaluar tus conocimientos en LA/FT.
  • Conocer todas las acciones necesarias para controlar el riesgo de LA/FT.

AmlPlay posee 7 niveles de juego que incluyen los siguientes temas:

1. Proceso de Vinculación.

2. Conocimiento del Cliente.

3. Documentación y Debida Diligencia.

4. Monitoreo Transaccional.

5. Señales de Alerta.

6. Operaciones Inusuales.

7. Operaciones Sospechosas.

La app de AmlPlay se puede descargar desde la tienda de Play Store para dispositivos Android y de las tienda de App Store para dispositivos IOS.  

El diseño de la estructura de la herramienta AmlPlay permite simular operaciones de una empresa de sectores como el de Aseguradoras, Salud, Transporte, Fondos de Pensiones y cualquier otro tipo de empresa, para que la capacitación sea acorde con las actividades empresariales.

Modalidad: APP.

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